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神通广大的反电诈队

发布时间:  浏览: 次  作者:不详
知名宜昌律师郑磊

神通广大的反电诈队
 
电信网络诈骗越来越多,手段越来越高明,但是,随着一起又一起的电信网络诈骗罪犯被绳之以法,公安系统的反电信网络诈骗部门(简称反电诈队)逐渐浮现在公众,给犯罪分子极大威慑力。这是一起上海的反电诈队破获的一起利用银行系统漏洞进行诈骗的案件,虽然犯罪分子费劲心思隐藏自己行踪,掩盖自己的身份,甚至用游戏点卡来洗钱,但终究在神通广大的反电诈队面前,只是雕虫小技。
 
上海市公安局松江分局刑侦支队反电诈队队接到银行报警,说他们这里有下属的一个支行,有一张银行卡通过ATM诈骗的行为。银行的工作人员在内部审核当中发现,这张银行卡有虚开这个存款单的情况,来套取银行的贷款,该银行上海松江支行工作人员却发现,有人竟然通过这项业务,利用50元存单就骗取了近50万元贷款。银行发现总共涉及到五个地区,总涉及贷款金额大概有三千万。
 
由于案情重大,上海松江警方在接到报警后,立即成立专案组,调集专业的反电诈刑警展开调查。反电诈队专业性强,刑侦支队把这个案件接下来之后,就直接交给反电诈队来进行侦办。
 
反电诈队的成员立即对银行提供的涉案卡号进行了调查分析。经过统计,民警发现共有五个账户涉嫌用同一手法来骗取贷款。嫌疑人利用银行安全漏洞,将账户内的小额存款篡改成了大额存款,随后再进行大额的贷款诈骗。虽然作案手法一致,但是涉案五个账户的持卡人却分散在不同的省份,相互之间也并没有什么关联。
 
反电诈队的成员通过存款的记录,发现有几笔是在辽宁铁岭这个地区的。专案组民警立即赶赴了辽宁铁岭,并第一时间调取了涉案的存款视频,随后这名年轻的男子出现在了警方的视线中。通过监控发现这个嫌疑人来之前是开了一辆白色的SUV的轿车。
 
反电诈队的成员发现这辆车不止是作案当天不挂牌照,是它从来都是不挂牌照的,而且运行轨迹基本上都是晚上出来,白天基本上不出来。专案组民警只有不间断地追踪这辆车的行驶轨迹。好在通过大量的视频追踪工作,民警发现了这辆白色轿车的行驶规律。
 
反电诈队的成员就是掌握了这条线索之后,我们才顺藤摸瓜,把这个司机的身份给掌握了。
 
 
反电诈队的成员针对嫌疑人名下的房产、车辆及其银行卡资金进行进一步的梳理后有了不小的发现。通过梳理之后,我们发现这个人在2018年的9月份之后,名下有过几辆豪车,然后根据他的生活圈子,发现另外还有三个嫌疑人,同样在名下也有豪车的登记,应该可能是一个小的团伙,就直接这四个人同时进行抓捕。
 
反电诈队的成员通过讯问发现,所有的信息都指向了其中一名叫马某的男子,他既不是开车的司机,也不是那名深夜存款的男子,但却一直在暗中指挥着其他人。是他们这边相当于一个带头大哥,他负责让他们干什么,他就干什么,那另外几个同伙就负责帮他去存钱,他是从来自己不会亲自去干这个事情的。
 
 
反电诈队的成员最后锁定犯罪嫌疑人马某,今年30岁,辽宁沈阳人。民警调查发现,马某并没有正当的工作,家庭经济条件普通,这与他可以频繁购买豪华跑车的消费能力十分不符。
 
反电诈队的成员将犯罪嫌疑人马某抓捕归案后,其最终如实交代了他利用银行漏洞进行贷款诈骗的行为。那么他又是如何发现银行这一漏洞的呢?据犯罪嫌疑人马某交代,在实施犯罪前他已经欠下了五六十万元的外债,所以他一心想着赚大钱,这也为他的犯罪行为埋下了一个导火索。
 
 
反电诈队的成员最终得知,犯罪嫌疑人通过网银操作去购买那个游戏点卡,购买了游戏点卡之后,他再通过网上的那个二手游戏点卡商去低价卖给人家,我们掌握就是他通过了一个,河北唐山的一个二手卡商以七折的价格,将他购买的点卡出售给对方,从而套取那个现金。
 
经过进一步侦查,警方将这起案件中涉嫌非法出售个人信息及收取游戏点卡的二手买家依法进行逮捕。
 
目前,犯罪嫌疑人马某因贷款诈骗罪已被上海市松江区人民检察院批准逮捕,而与马某一同被抓获的另外三名男子由于对马某的犯罪行为并不知情,也没有参与核心诈骗行为,被取保候审。目前案件还在进一步审理中。
 
 
文章来源:央视网http://www.nbd.com.cn/articles/2019-06-07/1340746.html《匪夷所思!男子篡改存单 50元变身50万 半年骗取三千万》
 

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